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이사회 구성현황

사내이사

이용우`23.03.30 (3년 임기)

이노션 대표이사

주요 경력: 현대자동차 제네시스사업부장

정성이`23.03.30 (3년 임기)

이노션 고문

신승호`22.03.31 (3년 임기)

이노션 재경지원 실장

주요 경력: 현대자동차 경영성과관리(CPM) 실장

사외이사

윤태화`23.03.30 (3년 임기)

주요 경력: 가천대학교 경영학과 교수

김승주`24.03.28 (3년 임기)

주요 경력: 고려대학교 정보보호대학원 교수

김동화`24.03.28 (3년 임기)

주요 경력: 일렉시마 글로벌 부사장

기타비상무이사

장민호`24.03.28 (3년 임기)

주요 경력: 롯데컬처웍스 신성장전략 부문장

감사기간에 관한 사항

구분	이름	선임일	임기	비고
사외이사	윤태화	2023-03-30	3년	재무/회계전문가
	김승주	2024-03-28		사이버보안 전문가
	김동화	2024-03-28		경영 전문가

법인명	선임일	계약기간
삼정회계법인	2023-01	2023~2025

위원회 구성현황

위원회 명칭	구분	성명	주요기능	비고
감사위원회	사외이사	윤태화	회계 및 업무감사	*위원장
	사외이사	김승주		-
	사외이사	김동화		-
지속가능 경영위원회	사외이사	윤태화	주주권익보호	*위원장
	사내이사	이용우		-
	사외이사	김승주		-
	사외이사	김동화		-

활동내역

2023년	개최일자	의안내용	가결여부
1차 정기	2023-02-07	2023년 안전⋅보건 계획 승인의 건	가결
		2023년 사업계획 승인의 건	가결
		제18기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	가결
		제18기 영업보고서 승인의 건	가결
		계열금융회사와의 ‘23년 2분기 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결
		○보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태 - 2022년 ESG 결과 및 2023년 계획	보고
임시	2023-02-27	제18기 정기주주총회 소집의 건	가결
임시	2023-02-27	○보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태 평가결과	보고
임시	2023-03-30	대표이사 선임의 건	가결
2차 정기	2023-05-09	합작투자회사(JV) 설립의 건	가결
		공정거래 자율준수관리자 변경의 건	가결
		계열금융회사와의 ‘23년 3분기 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결
		○보고사항 - 타법인 지분 취득의 건(디플랜360 인수) - 2023년 1분기 경영실적 보고의 건	보고
임시	2023-06-26	지속가능경영위원회 설치의 건	가결
		지속가능경영위원회 위원 선임의 건	가결
		지속가능경영위원회 규정 제정의 건	가결
3차 정기	2023-07-31	준법지원인 선임의 건	가결
		제19기 분기배당 승인의 건	가결
		○보고사항 - 2023년 2분기 경영실적 보고의 건	보고
임시	2023-10-25	2026 성장전략 및 재무목표 승인의 건	가결
임시	2023-10-25	무상증자 승인의 건	가결
4차 정기	2023-11-07	○보고사항 - 2023년 3분기 경영실적 보고의 건	보고
임시	2023-12-20	유형자산 취득 결정의 건	가결
임시	2023-12-20	○보고사항 - 소셜 마케팅 법인 설립의 건	보고

2022년	개최일자	의안내용	가결여부
임시	2022-01-26	2022년 안전·보건 계획 승인의 건	가결
1차 정기	2022-02-08	2022년 사업계획 승인의 건	가결
제17기 별도 및 연결 재무제표(배당금 포함) 승인의 건	가결
제17기 영업보고서 승인의 건	가결
계열금융회사와의 ‘22년 2분기 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결
○보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태 - 2021년 ESG 결과 및 2022년 계획	보고
임시	2022-02-22	제17기 정기주주총회 소집의 건	가결
○보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태 평가결과	보고
임시	2022-03-21	타법인 지분 취득 결정의 건(스튜디오레논 인수)	가결
2차 정기	2022-05-06	계열금융회사와의 ‘22년 3분기 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결
○보고사항 - 2022년 1분기 경영실적 보고의 건	보고
임시	2022-06-16	롯데컬처웍스(주)와의 자기거래 승인의 건	가결
3차 정기	2022-08-08	제18기 분기배당 승인의 건	가결
공정거래 자율준수 관리자 선임의 건	가결
계열금융회사와 '22년 4분기 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결
○보고사항 - 2022년 2분기 경영실적 보고의 건 - 2022년 공정거래 자율준수 활동 보고의 건	보고
4차 정기	2022-11-04	계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결
○보고사항 - 2022년 3분기 경영실적 보고의 건 - 2022년 공정거래 자율준수 활동 실적 보고의 건	보고

2021년	개최일자	의안내용	가결여부
1차 정기	2021-02-08	2021년 사업계획 승인의 건	가결
제16기 별도 및 연결 재무제표(배당금 포함) 승인의 건	가결
제16기 영업보고서 승인의 건	가결
계열금융회사와의 ‘21년 2분기 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결
○보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태	보고
임시	2021-02-25	제16기 정기주주총회 소집의 건	가결
준법지원인 선임의 건	가결
○보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태 평가결과	보고
임시	2021-03-29	2021년 안전·보건 계획 승인의 건	가결
임시	2021-04-12	특수관계인에 대한 출자 승인의 건	가결
2차 정기	2021-05-06	계열금융회사와 '21년 3분기 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결
○보고사항 - 2021년 1분기 경영실적 보고의 건	보고
3차 정기	2021-08-11	제17기 분기배당 승인의 건	가결
계열금융회사와 '21년 4분기 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결
○보고사항 - 2021년 2분기 경영실적 보고의 건	보고
4차 정기	2021-11-09	계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결
○보고사항 - 2021년 3분기 경영실적 보고의 건	보고

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